Bao gồm: làm, tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả liên quan đến hàng loạt công ty ở Quảng Ninh, Hải Phòng và khởi tố bị can. Bắt tạm giam 11 đối tượng ở Quảng Ninh trong đó có 2 giám đốc chi nhánh Hòn Gai, Cửa Ông thuộc công ty cổ phần cung ứng tàu biển Quảng Ninh.

Những thông tin ban đầu cho biết, 3 năm kể từ năm 2005-2007 hai đơn vị này đã gian lận mua bán hơn 400 hóa đơn GTGT. Tất cả đều nhằm hợp thức hóa than xuất khẩu sang Trung Quốc. Trị giá ghi trên hóa đơn lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Cũng từ dùng đơn khống này, các bị cáo đã chiếm đoạt trên 4 tỷ đồng hoàn thuế.